圖/高雄刑大港灣新聞網／高雄報導高雄警方破獲一起結合「虛擬貨幣實體店面」的重大詐騙案件，高雄市政府警察局刑事警察大隊偵查第四隊（隊長吳永彬）與內政部警政署刑事警察局偵查第八大隊偵查第四隊（南部打擊犯罪中心）、臺東縣警察局刑事警察大隊共同偵辦，發現詐欺集團透過虛擬貨幣交易製造金流斷點，造成20餘名被害人受害，財損超過新臺幣1千萬元。警方調查指出，該集團利用假投資詐騙手法，誘騙被害人前往指定虛擬貨幣實體店面購買虛擬資產，再轉入詐騙集團提供之電子錢包，形成難以追查的金流斷點。經數月蒐證，專案小組鎖定羅姓（35歲）、丁姓（31歲）主嫌，並查出由許姓犯嫌（23歲）負責車手調度與控盤，於高雄左營區設立詐欺水房，透過豪宅掩護進行不法活動。專案小組報請臺灣高雄地方檢察署（成股）檢察官指揮偵辦，自114年3月起至115年初發動6波搜索，持臺灣高雄地方法院核發搜索票，查獲羅姓等10名犯嫌到案，查扣虛擬貨幣冷錢包、點鈔機、手機、監視器、USB隨身碟、贓款及高級車輛等證物，並發現該集團涉及數百萬USDT幣流，洗錢金額高達新臺幣1億元，全案依詐欺罪嫌移送偵辦。警方統計，114年度查扣詐欺集團虛擬貨幣不法所得折合新臺幣7,229萬餘元，115年度截至目前查扣約943萬餘元，並已協助返還被害人資產約63萬餘元。此外，在「全國同步打擊詐欺專案行動」中，高雄警方於查扣不法利得、詐欺案件數及犯嫌人數等項目表現優異，榮獲全國第一名成績。警方提醒，依《洗錢防制法》規定，虛擬資產服務業者須完成登記，且不得以現金方式交易；若遇要求現金面交、轉帳至個人帳戶或標榜高報酬投資，極可能為詐騙。呼籲民眾落實「防詐三要（冷靜、查證、報警）」及「反詐五不（不接、不聽、不點、不傳、不信）」，並可撥打165反詐騙專線查證，避免落入虛擬貨幣詐騙陷阱。
